David Le
Từ đầu năm nay, các nguồn tin thế giới đã đưa tin về những trại tập trung của bọn lừa đảo qua mạng, buôn bán nội tạng, bắt cóc, tống tiền…ở Miến Điện. Liên quan đến vụ nầy, Việt Nam đã đưa về nước hàng trăm người bị dụ dỗ bởi bốn chữ “việc nhẹ lương cao”, và Trung Quốc đã tuyên án xử tử 11 người Trung Quốc liên quan. Song tất cả chỉ dừng lại ở những tin tức như vậy, còn “trùm cuối là ai” và việc truy tìm những tên chủ mưu vẫn không ai nói tới!
Ở Việt Nam, từ hai năm nay, đã có nhiều tin đồn ở miền Tây về các vụ bắt cóc tống tiền, nhiều vụ lừa đảo qua mạng điện thoại và internet song không thấy nhà chức trách có thông báo chánh thức, báo chí trong nước cũng im lặng!
Cho tới ngày 14-10, sau khi Hoa Kỳ và Anh thông báo tịch thu tài sản và công bố tên Chen Zhi, trùm lừa đảo trên mạng ở Kampuchia, chủ tịch tập đoàn lừa đảo Prince Group, cùng hàng trăm đồng bọn thì cả thế giới náo động. Các quốc gia Thái, Singapore ngay lập tức cho “truy vết” tài chánh có liên quan đến trùm nầy. Hàn Quốc đã lập tức cữ các quan chức đến Kampuchia để đưa người Hàn về nước và tiếp tục điều tra những người khác đã bị lừa sang đây. Việt Nam cũng nhận về vài chục nhân sự.
Dù vậy, các nguồn tin trên thế giới vẫn còn “mù mờ” về Chen Zhi.
Chen Zhi là ai?
Đây là câu hỏi không thể không đặt ra trong bối cảnh hiện tại. Các nguồn tin công khai chỉ biết Chen Zhi người Trung Quốc gốc Phúc Kiến, năm nay 38 tuổi, bắt đầu kinh doanh bằng một quán cà phê nhỏ ở quê nhà Phúc Châu. Năm 2011 Zhi bỏ nhà sang Kampuchia kinh doanh nhỏ, năm 2014 nhập tịch Kampuchia. Năm 2015 Zhi thành lập Prince Holding bằng 2 triệu Mỹ kim mượn của “người chú họ”.
Một lý lịch quá đơn giản và quá nhiều chỗ trống trên truyền thông chánh thức.
Và một nguồn tin chưa được xác nhận đã “điền vào chỗ trống” còn chưa rõ ràng trong tiểu sử của Zhi. Nguồn tin nầy cho biết, “Ông chú họ” của Zhi chính là “trùm mafia Trung Quốc” có biệt danh là “Đầu Rồng” Wan Kuok-koi (Vạn Quốc Câu). Đây là người nắm toàn bộ hoạt động của “băng 14K”, cách gọi mới của Hội Tam Hoàng khét tiếng ở Trung Quốc lâu nay, một tập đoàn khổng lồ, bao gồm một ngân hàng, có liên kết với các giới tinh hoa chính trị và kinh doanh, đặc biệt là mạng lưới Grey Capital tại Thái Lan. Và Zhi dường như chỉ là một trợ thủ cho ông trùm thực sự của băng 14K. Băng này hoạt động ở Trung Quốc, Ma Cao và Hong Kong từ năm 2013. Dưới áp lực từ Tập Cận Bình, băng đã chuyển hoạt động đến Sihanoukville, Campuchia, xây dựng một căn cứ quyền lực mạnh mẽ.
Theo các chuyên gia, 14K tạo ra khối lượng tài sản khổng lồ thông qua nhiều hoạt động bất hợp pháp đa dạng.
Đáng chú ý, ảnh hưởng của băng này còn mở rộng đến các khu vực do các lãnh chúa kiểm soát tại Myanmar. Trước đây, vào năm 2020, áp lực quốc tế đã buộc 14K phải rời khỏi Sihanoukville. Kể từ đó, các trung tâm lừa đảo đã được chuyển đến nhiều nơi khác nhau tại Campuchia.
Các cuộc điều tra tiết lộ mối liên kết giữa băng nhóm này và nhà tài phiệt Trung Quốc Du Hao. Du Hao bị bắt tại Thái Lan vào năm 2022 trong một cuộc điều tra lớn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, mất hai năm rưỡi trước khi đưa ra tòa. Ông ta bị cáo buộc cung cấp tài trợ cho một đảng chính trị lớn. Đổi lại, Ủy ban Bầu cử quyết định rằng nguồn tài trợ này không thể truy nguyên là bất hợp pháp. Vào tháng 2 năm 2025, Tòa Hình sự Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc đối với Du Hao và hơn 20 người khác, với lý do bằng chứng không đủ thuyết phục.
Vào thời điểm đó, ông trùm ngành massage trước đây kiêm nhà hoạt động Chuwit Kamolvisit đã yêu cầu trách nhiệm giải trình. Và ông ta cảnh báo về hàng tỷ đô của quỹ Trung Quốc thâm nhập Thái Lan cùng hàng triệu công dân Trung Quốc liên kết với nhóm Grey Capital Group vào vương quốc này.
Băng 14K cũng liên kết với nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Chúng lập ra các trại lừa đảo, gian lận trực tuyến, buôn bán ma túy và buôn người trên khắp Đông Nam Á.
Các nhà điều tra quốc tế hiện đang tập trung vào lãnh đạo Campuchia trong khi truy bắt Chen Zhi. Đáng chú ý, vào thứ Bảy tuần trước, Bộ Nội vụ Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Chen Zhi. Người phát ngôn Bộ, Touch Sokhak, nhấn mạnh rằng Prince Holding Group đáp ứng tất cả các yêu cầu để hoạt động tại Campuchia. Ông khẳng định tập đoàn này không được đối xử khác biệt so với các công ty lớn khác đầu tư vào đất nước.
Hiện tại, Prince Group Holdings là một tập đoàn khổng lồ tại Campuchia với liên kết đến phát triển bất động sản, ngành tài chính và công nghệ.
Chẳng hạn, tập đoàn này cũng tổ chức hoạt động một ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong nước (Prince Bank), đang chứng kiến tình trạng rút tiền hàng loạt tại các chi nhánh khi những người gửi tiền hoảng loạn tìm cách rút tiền vào tuần trước.
Tóm lại, đây không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự; nó đe dọa phơi bày lãnh đạo và nhà nước Campuchia, cùng với các tội phạm mafia Trung Quốc.
Chen Zhi được xác nhận là nhân vật then chốt trong 14K giám sát đầu tư và rửa tiền tại Đông Nam Á
Songrit Phonengen, chuyên gia khu vực Mekong, đã xác nhận vai trò trung tâm của Chen Zhi trong băng 14K. Ông giải thích rằng băng nhóm đã mở rộng các mạng lưới lừa đảo dọc sông Mekong và trên khắp Đông Nam Á…
Gia đình Hun Sen hưởng lợi từ hoạt động của băng nhóm trong khi tội phạm có tổ chức thâm nhập chính trị trên toàn Đông Nam Á. Họ được cho là nhận 19% doanh thu kể từ năm 2013. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy tổng số tiền chuyển khoản nhân dân tệ từ Trung Quốc sang Campuchia đạt $157 tỷ đô từ năm 2013 đến 2019.
Băng nhóm cũng khai thác các mạng lưới buôn người trên khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị bóc lột tại Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar. Hơn nữa, các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp đóng vai trò là trung tâm rửa tiền bất hợp pháp.
Các nhà phân tích chính trị cảnh báo rằng sự tham nhũng đã cho phép 14K hoạt động không bị kiểm soát trong nhiều năm. Tình trạng này đã tạo ra một sự tương tác phức tạp giữa tội phạm, tiền bạc và chính trị.
Hoạt động tài chính tinh vi của Chen Zhi có tác động sâu rộng ở Đông Nm Á. Zhi giám sát các cuộc chuyển khoản xuyên biên giới, thường chuyển đổi quỹ bất hợp pháp thành tài sản như vàng hoặc bất động sản. DOJ cho rằng các hoạt động này đã tạo điều kiện cho gian lận điện tử và rửa tiền rộng rãi. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc phá hủy mạng lưới đòi hỏi phải nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính của nó, không chỉ các cá nhân hoạt động.
