Bà Dana Williamson, cựu chánh văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom, cùng bốn đồng mưu đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố hôm thứ Tư. Họ đối mặt 23 tội danh lừa đảo ngân hàng và lừa đảo qua mạng, bị cáo buộc vi phạm từ năm 2022 đến 2024, trong thời gian bà làm việc cho thống đốc.
Bản cáo trạng, lần đầu tiên được tờ Sacramento Bee tường trình, cáo buộc bà Williamson, một chiến lược gia lâu năm của Đảng Dân chủ, đã làm việc với Greg Campbell (một nhà vận động hành lang nổi bật ở Sacramento) và Sean McCluskie (cựu chánh văn phòng của cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Xavier Becerra), cùng hai đồng mưu giấu tên khác.
Họ bị cáo buộc lấy cắp 225.000 USD từ một quỹ tranh cử không hoạt động của một cựu viên chức giấu tên, để cho McCluskie sử dụng cá nhân.
Chi tiết kế hoạch
Sid Patel, Đặc vụ phụ trách FBI Sacramento, cho biết: “Họ đã chuyển tiền qua nhiều tổ chức kinh doanh khác nhau và che đậy nó dưới hình thức trả lương cho một công việc không có thật”.
Các công tố viên cáo buộc rằng Williamson và một trong những đồng mưu giấu tên—được mô tả là một cựu công chức California sở hữu một công ty cố vấn chính trị—đã sử dụng các công ty chiến lược chính trị của họ để chuyển tiền ra khỏi một quỹ tranh cử. Quỹ này được xác định là “Becerra cho Giám đốc Giáo dục Công lập 2030”.
Số tiền này sau đó được chuyển đến một tài khoản do vợ của McCluskie nắm giữ, người được mô tả trong cáo trạng là một phụ huynh ở nhà nội trợ.
Gian lận thuế và giả mạo hợp đồng
Ngoài âm mưu về quỹ tranh cử, bà Williamson còn bị cáo buộc khai man hơn 1,7 triệu USD chi phí kinh doanh gian lận trong hồ sơ thuế của mình.
Bản cáo trạng cáo buộc bà đã dùng số tiền này để thực hiện các giao dịch mua sắm cá nhân, bao gồm:
- Một chiếc túi xách và hoa tai Chanel trị giá 15.000 USD.
- Một chuyến đi bằng máy bay phản lực thuê bao.
- Một chuyến đi sinh nhật đến Mexico trị giá gần 170.000 USD.
Bà cũng bị cáo buộc âm mưu tạo ra các hợp đồng giả mạo để biện minh cho các khoản vay liên bang cấp cho công ty của bà, Grace Public Affairs.
Diễn biến pháp lý
Tại phiên tòa luận tội hôm thứ Tư ở Sacramento, bà Williamson, mặc bộ đồ dường như là áo choàng xám và bị cùm, thỉnh thoảng đã bật khóc. Bà không nhận tội đối với các cáo buộc và luật sư của bà yêu cầu một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.
Bà Williamson dự kiến sẽ được tại ngoại sau khi đóng 500.000 USD tiền bảo lãnh không bảo đảm và dùng nhà của mình để thế chấp. Bà phải nộp lại hộ chiếu và các giấy tờ thông hành khác.
Không giống như Williamson, hai đồng phạm Campbell và McCluskie đều đã nhận một tội danh âm mưu lừa đảo ngân hàng và lừa đảo qua mạng. Cả hai đang hợp tác với các nhà điều tra. Campbell cũng nhận thêm một tội danh âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.
Phản ứng từ các bên
- Alexis Podesta: CalMatters xác nhận đồng mưu giấu tên thứ hai là Alexis Podesta, một nhà cố vấn chính trị nổi tiếng của Đảng Dân chủ. Luật sư của bà cho biết Podesta đã “thừa kế” danh sách khách hàng của Williamson khi Williamson rời đi vào cuối năm 2022 và không biết các khoản thanh toán là gian lận. Khi được thông báo, các khoản thanh toán đã chấm dứt ngay lập tức. Podesta không bị buộc tội và đang hợp tác.
- Xavier Becerra: Ông Becerra, người được cho là không hay biết về âm mưu này, gọi tin tức này là “một cú đấm trời giáng”. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với Bộ Tư pháp.
- Văn phòng Thống đốc Newsom: Một phát ngôn viên của Thống đốc Newsom đã giữ khoảng cách với cựu phụ tá hàng đầu của ông. Người phát ngôn Izzy Gardon nói rằng “thống đốc mong đợi tất cả các công chức duy trì các tiêu chuẩn liêm chính cao nhất”.
Cuộc điều tra này là kết quả của “ba năm làm việc không mệt mỏi” của FBI. Các công tố viên cho biết họ sẽ giao nộp hơn 27.000 trang tài liệu và 750 gigabyte bằng chứng liên quan đến vụ án.
Nếu bị kết tội, bà Williamson có thể đối mặt với hơn 20 năm tù và hơn 1 triệu USD tiền phạt cho tất cả các tội danh.
Nguồn: Cal Matters
