Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Năm thông báo rằng hai người đàn ông ở khu vực Los Angeles phải đối mặt với các cáo buộc hình sự liên bang trong các vụ riêng biệt. Họ bị cáo buộc đã gian lận để chiếm đoạt công quỹ vốn được phân bổ để giải quyết tình trạng vô gia cư và xây dựng nhà ở giá phải chăng. Tổng cộng, chính phủ liên bang nói rằng họ đã lạm dụng khoảng 50 triệu USD tiền của liên bang, tiểu bang và địa phương.
Các cáo buộc này là kết quả ban đầu từ một lực lượng đặc nhiệm liên bang đặc biệt được thành lập để điều tra xem 24 tỷ USD mà California chi cho vấn đề vô gia cư đã đi đâu.
Vụ án Cody Holmes
Cody Holmes, 31 tuổi, ở Beverly Hills, đã bị bắt giữ hôm thứ Năm. Holmes là cựu Giám đốc Tài chính (CFO) của Shangri-La Industries LLC.
Theo cáo trạng, Holmes bị cáo buộc đã sử dụng hồ sơ ngân hàng giả mạo để nhận gần 26 triệu USD (chính xác là 25.9 triệu USD) tiền tài trợ từ Bộ Phát triển Nhà ở và Cộng đồng California (California Department of Housing and Community Development).
Số tiền này, từ chương trình Project Homekey, lẽ ra phải được sử dụng để xây dựng nhà ở giá phải chăng tại Thousand Oaks. Tuy nhiên, các công tố viên cáo buộc Holmes đã không hoàn thành công tác xây dựng. Thay vào đó, ông ta bị cáo buộc đã chi tiêu số tiền này để thanh toán các hóa đơn thẻ tín dụng và mua hàng hóa tại các nhà bán lẻ xa xỉ, bao gồm 2 triệu USD chi cho thẻ American Express.
“Về căn bản, ông ta đã đánh cắp số tiền đó,” Quyền Biện lý Hoa Kỳ Bill Essayli phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.
Vụ án Steven Taylor
Trong một vụ án riêng biệt, Steven Taylor, 44 tuổi, một nhà phát triển và đại lý bất động sản ở Brentwood, đã được tại ngoại sau khi đóng trái phiếu trị giá 3.6 triệu USD.
Taylor phải đối mặt với bảy tội danh gian lận ngân hàng, một tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng và một tội danh rửa tiền.
Các nhà điều tra liên bang cho biết Taylor cũng dùng hồ sơ ngân hàng giả mạo để có được các khoản vay và hạn mức tín dụng. Cáo trạng cáo buộc rằng trong một kế hoạch năm 2023, ông ta đã cung cấp tài liệu giả để mua một bất động sản ở khu Cheviot Hills của Los Angeles với giá 11 triệu USD. Vào thời điểm đó, tòa nhà này đang được sử dụng làm cơ sở sinh hoạt cho người cao tuổi.
Các công tố viên cho rằng Taylor đã “trình bày sai” rằng ông ta dự định tự mình cải tạo và điều hành cơ sở này. Thay vào đó, ông ta bị cáo buộc đã nhanh chóng bán lại bất động sản này với giá 27 triệu USD.
Người mua là một tổ chức phi lợi nhuận nổi tiếng ở LA tên là “Weingart”, đã sử dụng quỹ của liên bang và địa phương để thực hiện giao dịch này. Ông Essayli nói thêm rằng Weingart cũng là một phần của cuộc điều tra.
Phản ứng của chính quyền
Các giới chức đã mạnh mẽ lên án các hành vi bị cáo buộc.
Akil Davis, Trợ lý Giám đốc phụ trách Văn phòng FBI Los Angeles, gọi đây “không phải là tội ác không có nạn nhân”. Ông nói rằng hành động của Taylor “không chỉ lừa dối các ngân hàng mà còn lợi dụng các nỗ lực của thành phố và tiểu bang để chống lại cuộc khủng hoảng vô gia cư”.
Quyền Biện lý Hoa Kỳ Essayli cảnh báo rằng các bản cáo trạng này “chỉ là sự khởi đầu”. Ông tuyên bố rằng văn phòng của ông đang theo dõi “hàng tỷ đô la tiền công” và nói thêm, “Nếu bạn ăn cắp tiền hoặc để cho nó bị đánh cắp, chúng tôi sẽ tìm ra bạn, và chúng tôi sẽ truy tố bạn”.
Thị trưởng Los Angeles, bà Karen Bass, đã ra một tuyên bố, nói rằng: “Chính quyền của tôi không khoan nhượng cho tham nhũng – chấm hết”. Bà khẳng định thành phố đang làm việc với Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ để quy trách nhiệm cho bất kỳ ai tham gia gian lận.
Nguồn: NBC4
