Chánh quyền Thái Lan và Singapore đang xem xét các mối quan hệ tài chính với Tập đoàn Prince ở Kampuchia sau khi Chen Zhi bị Hoa Kỳ buộc tội điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, tờ Lao Động ngày 18-10 đưa tin.
Về nhân vật nầy, fbk Hong Ho, một cựu tổng biên tập một tờ báo ở Việt Nam, viết trên face book:
Vì Trung Quốc không cho song tịch nên, Chen Zhi -một người Phúc Kiến- đã nhập tịch Campuchia năm 2011. Khi ấy Zhi 24 tuổi.
Từ “StartUp’ là một tiệm cà phê-internet tại bản quán, cực nhanh sau đó, Zhi trở thành nhà sáng lập một trong những tập đoàn lớn nhất Cam (Prince Group), với nguồn vốn ban đầu 2 triệu đô vay người chú ruột.
Zhi rất thân cận với cả 2 Hun, bố và con.
Sự việc bắt đầu bùng lên (vào tháng 8) khi chính phủ Hàn quốc phản ứng dữ dội về cái chết của một công dân mình. Vụ án không chỉ dừng ở bi kịch cá nhân mà còn phơi bày vấn đề lớn về các đường dây lừa đảo trực tuyến (scam centers) do các tổ chức tội phạm Trung Quốc điều hành.
Ước tính, 1.000 người Hàn đang bị ép làm việc tại các trung tâm lừa đảo (trong tổng số 200.000 lao động nước ngoài).
Cũng phải mở ngoặc hoan nghênh. Tương tự Hàn và Nhật, bộ phận thường trú của công an VN cũng đã và đang làm vô cùng tốt việc hỗ trợ và bảo vệ công dân mình thời gian qua tại Cam.
Năm 2014, Zhi được cấp quốc tịch Cam. (Zhi cũng sở hữu quốc tịch Cyprus và Vanuatu). Prince Group trở thành tập đoàn đa quốc gia tập trung vào bất động sản, dịch vụ tài chính, tiêu dùng, casino và du lịch. Các dự án siêu khủng như: Ream City trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville. Tòa nhà văn phòng 114 triệu USD tại London và, vụ này hay, 25% cổ phần công ty xì gà quốc gia Cuba trị giá 2,8 tỷ USD.
Liên hệ Zhi với doanh nhân đen VN có nhiều điểm tương đồng: Zhi làm thiện nguyện rất nhiều.
Sau Hàn. Phản ứng lan sang Mỹ, Anh và Trung quốc. Đầu tháng 10, hai bộ Tài chính và Tư pháp Mỹ đã thu giữ hơn 15 tỷ USD Bitcoin và truy tố Zhi về tội lừa đảo và rửa tiền. Anh áp lệnh trừng phạt tương tự.
Các cáo buộc Zhi đều do hai nước này điều tra và công bố.
Trung Quốc cáo buộc Zhi liên quan đến cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và rửa tiền, lợi nhuận ước tính 700 triệu USD/năm.
Zhi bị interpol phát lệnh truy nã nhưng, hiện vẫn đang lẩn trốn tại Campuchia vì quốc gia này từ chối lệnh bắt giữ, tuy ‘nhận’ có liên quan thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
