Clearwater, Florida – Trong một quyết định mang lại niềm an ủi đầu tiên cho hàng trăm gia đình, một thẩm phán liên bang đã ra lệnh giữ giam không cho tại ngoại một doanh nhân ở Hạt Pinellas cho đến ngày ông ta ra tòa. Leo Govoni, 67 tuổi, bị tố cáo chủ mưu một kế hoạch lường gạt và rửa tiền lên đến 100 triệu Mỹ kim, nhắm vào những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng.
Các nạn nhân đã ôm nhau trong xúc động bên ngoài tòa án ở Tampa hôm thứ Năm, sau khi nghe phán quyết của tòa. Đối với họ, quyết định này là “ý nghĩa thực sự đầu tiên của công lý” sau nhiều năm đau khổ về tài chánh và tinh thần.
Bà Theresa Schlosser, có con gái Sarah cần chăm sóc 24 giờ một ngày, nói trong nước mắt: “Đây là cảm giác nhẹ nhõm thực sự đầu tiên mà bất kỳ ai trong chúng tôi có được.” “Bởi vì chúng tôi biết sẽ mất nhiều năm để lấy lại được một xu.”
Bà Schlosser và một người mẹ khác, bà Amparo Perales, đã đứng trước thẩm phán và yêu cầu không cho Govoni tại ngoại. Cả hai người phụ nữ đã giao phó quỹ tín thác của con mình cho tổ chức bất vụ lợi của Govoni, Trung tâm Quản trị Tín thác cho Nhu cầu Đặc biệt (Center for Special Needs Trust Administration). Họ nói rằng, thay vì bảo vệ, Govoni đã rút cạn các tài khoản của họ – 200.000 Mỹ kim từ quỹ của Sarah và 2 triệu Mỹ kim từ quỹ của Javier, con trai bà Amparo.
Bà Perales nói bên ngoài tòa án: “Ông ta chẳng đầu tư gì cả.” “Mọi thứ ông ta làm đều bằng tiền của nạn nhân.”
Một mạng lưới lường gạt tinh vi
Các công tố viên liên bang cho biết Govoni, người đồng sáng lập trung tâm cách đây 25 năm, và một đồng phạm là kế toán viên John Witeck, 60 tuổi, đã biển thủ tiền từ quỹ trong hơn một thập kỷ, từ tháng 6 năm 2009 đến tháng 5 năm 2025. Họ bị tố cáo đã sử dụng tổ chức này như một “quỹ đen” để làm giàu cho bản thân và những người khác.
Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển qua một mạng lưới các công ty ma và các doanh nghiệp thực sự, bao gồm cả nhà máy bia Big Storm Brewing ở Clearwater. Theo các công tố viên, Govoni đã dùng số tiền này để chi trả cho một cuộc sống xa hoa: mua một phi cơ riêng, các kỳ nghỉ sang trọng, bất động sản, vé xem các trận đấu của đội Tampa Bay Buccaneers và giải đua ngựa Kentucky Derby từ các phòng sang trọng.
Chính phủ đã tịch thu hơn 100 doanh nghiệp và tài sản của Govoni và có thể sẽ tìm cách tịch thu nhiều hơn nữa nếu ông ta bị kết tội. Các tài sản này bao gồm bất động sản ở Clearwater, Largo, và Punta Gorda ở Florida, cũng như ở Kentucky và Ohio.
Công lý đang được thi hành
Govoni và Witeck phải đối mặt với một bản cáo trạng gồm 15 tội danh, gồm lường gạt qua thư và điện tử, gian lận ngân hàng và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội về gian lận ngân hàng, Govoni có thể phải đối mặt với án tù lên đến 30 năm.
Một yếu tố chính trong quyết định không cho tại ngoại của thẩm phán là bằng chứng cho thấy Govoni đã tiếp tục hành vi lường gạt gần đây nhất là vào tháng Năm năm 2025, ngay cả sau khi có lệnh của tòa án cảnh báo ông không được bán tài sản.
Vụ lường gạt đã khiến Trung tâm Quản trị Tín thác cho Nhu cầu Đặc biệt phải nộp đơn xin phá sản vào tháng Hai năm 2024, để lại hơn 1.500 khách hàng ở 40 tiểu bang với các tài khoản trống rỗng hoặc cạn kiệt.
Luật sư của Govoni, Paul Sisco, gọi phán quyết giữ giam là “cực kỳ hiếm” và cho biết họ sẽ quyết định có kháng cáo hay không.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và các chuyên gia tin rằng vụ án có thể mất nhiều năm để đưa ra xét xử do quy mô của các hồ sơ tài chánh và các tổ chức liên quan.
Đối với các gia đình bị ảnh hưởng, cuộc chiến giành lại công lý chỉ mới bắt đầu, nhưng phán quyết hôm thứ Năm là một bước ngoặt quan trọng. Bà Perales nói: “Chúng tôi đã tin tưởng giao phó tất cả tài chánh của mình để không phải lo lắng sau này trong cuộc sống.” “Bây giờ chúng tôi không còn gì cả. Nhưng ít nhất bây giờ, lần đầu tiên, có cảm giác như ai đó đang phải chịu trách nhiệm.”
Nguồn: MSN
