Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được truyền thông địa phương xác định là một mắt xích quan trọng trong loạt tội của Chen Zhi, đóng vai trò là kênh xuất khẩu vốn và rửa tiền.
Theo HK01, Chen Zhi là chủ cao ốc thương mại hạng A tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui (Chiêm Sa Chủy), trị giá ước tính 3 tỉ HKD (khoảng 386,2 triệu USD). Tuy nhiên, ông ta đứng tên thông qua một công ty bình phong (Cheer Capital Limited). Cao ốc nầy vừa là tài sản đầu tư lớn, vừa là địa chỉ đăng ký của nhiều công ty thuộc Prince Group và các công ty quản lý tài sản liên quan.
Truyền thông địa phương cũng cho biết, các công ty này được sử dụng để bán tháo “cổ phiếu vỏ bọc”. Qua đó, tiền thu lợi bất chính được hợp pháp hóa và chuyển ra khỏi hệ thống một cách nhanh chóng.
Hãng CNA (Đài Loan) cho biết hoạt động này có sự hỗ trợ của các nhân vật trong giới tài chính Hồng Kông, bao gồm cả người có mối quan hệ với “anh Phấn” (Phấn ca). “Phấn ca” từng là nhân vật quan trọng trong các cuộc điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) đối với các vụ án “thổi giá và bán tháo” cổ phiếu trên thị trường Hồng Kông.
Ngoài “Phấn ca”, truyền thông còn nhắc đến 1 nhân vật nữa là Chu Vân. Bà này là người gốc Hồ Bắc – Trung Quốc, mang cả thẻ căn cước và hộ chiếu Đặc khu Hành chính Hồng Kông. Chu Vân bị chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc là “trợ lý tài chính và quản lý tài sản” của Chen Zhi, chuyên giúp ông ta rửa tiền và che giấu tài bản bất hợp pháp. Bà Chu điều hành nhóm công ty tài chính mang tên “Mighty Divine” tại Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ tín thác, bảo hiểm, đầu tư. Các công ty này nằm tại trụ sở của Chen Zhi ở Tsim Sha Tsui.
HK01 tóm tắt: Chen Zhi tạo ra tiền bất hợp pháp, Chu Vân giúp tiền này được che giấu trong hệ thống tài chính và “Phấn ca” giúp rút tiền ra khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất.
Theo cáo buộc từ Hoa Kỳ, Chen Zhi chọn Hồng Kông làm “trạm cuối” trong quy trình rửa tiền xuyên quốc gia vì dễ dàng “tẩy trắng” tài sản qua nhiều kênh: bất động sản, thị trường chứng khoán, dịch vụ tài chính cá nhân. Dù có ICAC, sự phức tạp và khối lượng giao dịch tài chính khổng lồ tại Hồng Kông đôi khi tạo ra “lỗ hổng” để các giao dịch rửa tiền phức tạp và xuyên biên giới có thể tồn tại trong một thời gian dài trước khi bị phát hiện.
Ngoài ra, Chen Zhi từng cư trú và ra vào Đài Loan nhiều lần, dẫn đến việc Mỹ cũng trừng phạt một số cá nhân và công ty đăng ký tại hòn đảo này.
