Sau khi Hoa Kỳ công bố lịnh tịch thu 15 tỷ Mỹ kim và Anh tịch biên các tài sản của trùm lừa đảo Chen Zhi vào ngày 14-10, thì tình hình Kampuchia khá rối.
Đến hôm nay, ngày 19-10, dân chúng Kampuchia thi nhau ồ ạt rút tiền gởi tại ngân hàng Prince bank tại Phnom Pênh dù ngân hàng tuyên bố “vẫn hoạt động bình thường”.
Trước đó, Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ cao Thái Lan cho biết đang phối hợp với phía Hoa Kỳ để rà soát quy trình tịch thu tài sản và xem xét liệu có vi phạm xảy ra trong lãnh thổ Thái Lan. Nếu có, chính phủ sẽ yêu cầu thu hồi và tịch thu tài sản qua đường ngoại giao. Bộ Tư pháp Thái Lan cũng cân nhắc truy tố hình sự Trần Chí tức Chen Zhi với cáo buộc âm mưu gian lận và rửa tiền, SCMP cho biết.
Cùng lúc, cảnh sát Singapore xác nhận đang mở điều tra tài chính đối với Prince Group, đồng thời liên lạc với nhiều quốc gia khác. Năm 2018, Trần Chí cùng các cộng sự từng lập “văn phòng gia đình” tại Singapore và tuyên bố được hưởng ưu đãi thuế từ cơ quan quản lý tài chính, song giới chức Singapore đang xem xét khả năng vi phạm quy định.
Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã lập đội điều tra đặc biệt từ năm 2020, nghi ngờ Prince Group thu lợi bất hợp pháp từ các hoạt động lừa đảo và có thể yêu cầu Campuchia hủy quốc tịch của Trần Chí để dẫn độ về Trung Quốc.
Hàn Quốc và Việt Nam cũng đưa nhiều người được cho là “bị dụ dỗ việc nhẹ lương cao” từ Kampuchia về nước.
Trong khi đó, tin tức báo chí thế giới cho biết Chen Zhi đã “biến mất” dù một số nguồn tin không chính thống cho biết ông nầy vẫn ở Kampuchia.
Nhiều tin tức quốc tế cũng lan truyền những tin tức, bài viết về các cơ sở của Prince Group trông giống các trại tập trung và kể lại những “cơn ác mộng” tại những nơi nầy.
Một động thái khác, Zhu Zhongbiao, chủ tịch tập đoàn Jin Bei, một tập đoàn nằm trong hệ thống Prince Group của Chen Zhi, đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Đông Nam Á. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Tập đoàn Jin Bei thực hiện “một trong những hoạt động khét tiếng nhất thuộc sở hữu của Tập đoàn Prince” liên quan đến lừa đảo, tống tiền và lao động cưỡng bức. Zhu nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2017 và đổi tên thành “Zhu Jack”. Sau đó, ông ta nhập quốc tịch Síp vào tháng 9/2018 cùng với vợ là Wang Xiaoyan. Năm ngoái, Chính phủ Síp được nói là đã thu hồi hộ chiếu của Zhu cùng vợ con, sau cuộc điều tra do Bộ Nội vụ nước này thực hiện.
Hồ sơ UAE cho thấy Zhu cũng là cư dân của Dubai. Ông ta được ghi nhận đã xuất cảnh khỏi nước này lần gần đây nhất vào tháng 5 năm nay.
OCCRP dẫn dữ liệu về quyền sở hữu và hợp đồng thuê nhà tại Dubai cho biết, Zhu đã mua ít nhất 29 bất động sản tại Dubai, hầu hết trong thời gian từ năm 2019 – 2022. Số bất động sản Dubai thuộc sở hữu của Zhu gồm 2 tầng của toà Creek Rise Tower 2, một khu căn hộ cao cấp tại cảng Dubai Creek. Zhu cũng đã mua ít nhất một căn trong dự án The Dubai Creek Residences. Zhu cũng đã mua ít nhất 10 căn hộ tại HDS Tower – tòa nhà văn phòng hạng sang gần bến du thuyền Dubai, cùng các căn hộ văn phòng tại tòa nhà văn phòng nghệ thuật Tamani nhìn ra tòa nhà Burj Khalifa mang tính biểu tượng của Dubai.
Hầu hết các giao dịch mua bất động sản của Zhu được thực hiện từ năm 2019 – 2022, sau khi trở thành chủ tịch của Tập đoàn Jin Bei năm 2018.
