Nhà chức trách Đài Loan đã bắt 25 người và tịch thu khối tài sản trị giá khoảng 145 triệu USD (hơn 4 tỷ Đài tệ) liên quan đến tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi, theo truyền thông thế giới ngày 4-11.
Theo trang tin Mirror Media, Viện kiểm sát Đài Bắc đã chỉ huy một đợt ra quân lớn, chia thành 47 mũi tấn công đồng loạt, khám xét nhiều địa điểm quan trọng trên khắp Đài Loan. Các mục tiêu bị nhắm đến là trụ sở các công ty “vỏ bọc” của tập đoàn Prince, như công ty Thiên Húc nằm trong tòa nhà Taipei 101, cùng với nhiều căn hộ sang trọng tại khu dân cư cao cấp Hòa bình Đại Uyển, nơi được cho là dùng để che giấu tài sản phi pháp.
Kết quả, lực lượng chức năng đã bắt tổng cộng 25 nghi phạm, bao gồm các cán bộ cấp cao và nhân viên chủ chốt của Tập đoàn Prince. Đáng chú ý là 2 trong số những phụ nữ Đài Loan bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt trước đó (họ Hoàng và họ Thi) cũng nằm trong số bị bắt.
Cơ quan chức năng Đài Loan đã tịch thu ba loại tài sản chính. Đầu tiên, họ phong tỏa 18 lô bất động sản, đáng chú ý là 11 căn hộ và 48 chỗ đậu xe tại khu Hòa bình Đại uyển, trị giá hơn 3,8 tỉ Đài tệ (hơn 123 triệu USD). Đây là bằng chứng rõ ràng cho việc sử dụng bất động sản hạng sang để che giấu nguồn tiền phi pháp.
Thứ hai, tịch thu 26 chiếc xe hơi hạng sang (bao gồm Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari, Porsche và Mercedes-Benz) với tổng trị giá gần 478 triệu Đài tệ (gần 15,5 triệu USD), được cho là mua bằng tiền lừa đảo.
Cuối cùng, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng với số dư hơn 235 triệu Đài tệ tiền mặt (khoảng 7,6 triệu USD). Việc thu giữ tài sản quy mô này nhằm triệt tiêu nguồn tài chính bất hợp pháp, đồng thời làm rõ cách thức tập đoàn Prince sử dụng các công ty vỏ bọc tại Đài Loan để rửa tiền có được từ các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
