Trong bối cảnh các đường dây tội phạm mạng do người Trung Quốc đứng đầu đối mặt với những đợt truy quét gắt gao tại Đông Nam Á, Sri Lanka đang bất ngờ trở thành điểm đến lý tưởng tiếp theo cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Điều này đặt ra một bài toán nan giải cho lực lượng cảnh sát và các cơ quan chức năng của đảo quốc này.
Nhìn lại diễn biến: Tại sao Sri Lanka lại lọt vào tầm ngắm?
Chúng ta có thể tự hỏi: Tại sao các tập đoàn lừa đảo tỷ đô này lại chọn một quốc gia Nam Á như Sri Lanka làm bến đỗ mới?
Theo các chuyên gia quốc tế, sự chuyển dịch này bắt đầu từ năm 2023 sau khi Philippines thực hiện chiến dịch trấn áp quy mô lớn chưa từng có đối với các trung tâm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến. Vào thời điểm đó, Sri Lanka lại có xu hướng nới lỏng và chào đón hơn đối với hoạt động cờ bạc trực tuyến, khiến hàng ngàn cá nhân từ Philippines dịch chuyển sang đây. Làn sóng này tiếp tục tăng tốc sau tháng 10 năm 2025 do tình hình bất ổn tại khu vực biên giới của Thái Lan với Myanmar và Campuchia, buộc các công ty lừa đảo phải tìm kiếm những vùng đất mới nằm ngoài khu vực Đông Nam Á.
Những con số báo động từ các cuộc truy quét
Sự cảnh giác của lực lượng an ninh Sri Lanka đã mang lại những kết quả cụ thể. Theo thông tin từ ông Fredrick Wootler, người phát ngôn kiêm trợ lý giám đốc cảnh sát Sri Lanka, các cuộc đột kích vào những tòa nhà cao tầng và bất động sản cho thuê tại thủ đô thương mại Colombo cũng như các thị trấn tỉnh lẻ đã dẫn đến việc bắt giữ hơn 700 ngoại kiều trong năm nay. Để so sánh, số lượng bắt giữ trong cả năm 2024 chỉ là 430 người, thời điểm mà những hồi chuông báo động đầu tiên về vị trí của Sri Lanka trên bản đồ lừa đảo toàn cầu bắt đầu vang lên.
Các hoạt động triệt phá diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm:
- Vào giữa tháng 6 năm nay, một chiến dịch xuyên đêm tại Colombo đã tạm giữ 18 công dân Trung Quốc.
- Trước đó vào tháng 5, một cuộc đột kích ở vùng ngoại ô đã bắt gọn 37 công dân Trung Quốc.
- Vào giữa tháng 4, lực lượng quan thuế tại phi trường quốc tế chính của Sri Lanka đã ngăn chặn kịp thời 9 công dân Trung Quốc đang tìm cách lén lút mang vào nội địa 383 điện thoại di động đã qua sử dụng, 101 máy tính bảng và 6 thiết bị định tuyến Wi-Fi nhằm phục vụ cho mục đích lừa đảo.
Đáng chú ý, hàng ngũ đối tượng bị bắt giữ không chỉ có người Trung Quốc mà còn bao gồm công dân đến từ Ấn Độ, Nepal, Indonesia, Myanmar, Philippines và cả Việt Nam.
Phương thức hoạt động tinh vi và hệ lụy toàn cầu
Các tập đoàn tội phạm này vận dụng trí óc và công nghệ tối tân để thâu tóm nguồn lợi bất chính khổng lồ thông qua các kịch bản lừa đảo tình cảm, các kế hoạch đầu tư béo bở giả mạo và các hình thức cờ bạc. Dòng tiền bẩn sau đó được rửa qua hệ thống ngân hàng bán lẻ, sòng bạc, nền tảng cá cược và tiền mã hóa.
Theo thống kê từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người dân Mỹ đã mất khoảng 10 tỷ USD vào tay các tập đoàn lừa đảo có căn cứ tại Đông Nam Á trong năm 2024. Phía Trung Quốc cũng đưa ra báo động khi có tới khoảng 45 tỷ USD của công dân nước này bị chiếm đoạt qua các vụ lừa đảo mạng.
Trước tình hình công dân của mình liên tục bị bắt giữ, Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo cho biết họ đang tăng cường phối hợp thi hành pháp luật với Sri Lanka để giải quyết triệt để vấn đề này, nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản và bảo vệ an toàn cho người dân.
Nguy cơ trở thành “đại bản doanh” tội phạm công nghệ cao
Ông Mahil Dole, nguyên lãnh đạo bộ phận chống khủng bố thuộc Cục Tình báo Quốc gia Sri Lanka, nhận định rằng quốc gia này đang phải đối mặt với một thế hệ tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức mới. Chúng lợi dụng các kẽ hở của hệ thống quản trị, quy chế lỏng lẻo và luật pháp lạc hậu. Nếu không có các biện pháp ngăn chặn gấp rút, Sri Lanka không chỉ dừng lại là nạn nhân mà nguy cơ cao sẽ biến thành một trung tâm điều hành quốc tế của các băng đảng tội phạm kỹ thuật số.
Tuy nhiên, việc ngăn chặn dòng dịch chuyển này là một thách thức cực kỳ lớn. Ông Jeremy Douglas từ Văn phòng Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) thừa nhận các tổ chức tội phạm hiện nay có tính cơ động rất cao. Chúng liên tục thăm dò và nhanh chóng di chuyển sang các quốc gia chưa có sự chuẩn bị hoặc hệ thống pháp luật còn sơ hở.
Nguồn tham khảo:
- https://asia.nikkei.com/spotlight/society/crime/sri-lanka-emerges-as-new-online-scam-hub-after-cambodia-and-myanmar
- https://www.theguardian.com/world/2026/jun/16/sri-lanka-alarming-rise-cybercrime-scam-networks-south-east-asia-cambodia-myanmar-china
- https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/asia-s-scam-centre-problem-is-moving-on-not-shutting-down
