Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 14.10 cho biết đã truy tố và tịch thu khoảng 15 tỉ USD tiền điện tử của tên Chen Zhi, [Trần Trí, Vincent] có hai quốc tịch Anh và Kampuchia, bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo với quy mô khổng lồ trên lãnh thổ Kampuchia. Theo hồ sơ tòa án, Chen Zhi là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, trụ sở ở Kampuchia, mà theo các công tố viên đã “bí mật phát triển thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á“. Tập đoàn Prince Group bị nghi ngờ hoạt động 10 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Kampuchia. Cũng trong ngày 14.10, Bộ Tài chính Mỹ cũng đưa Tập đoàn Prince Group vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và công bố các biện pháp trừng phạt đối với Zhi cùng hơn 100 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các hoạt động phạm pháp này.
Trong khi đó, tờ Khmer Times đưa tin, lực lượng an ninh quận Chbar Ampov, phối hợp với phó công tố viên tòa án thành phố Phnom Penh, ngày 14-10 đã đột kích vào một địa điểm bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Cuộc đột kích diễn ra tại nhà số 234, làng Svay Ta Ok, Sangkat Veal Sbov, quận Chbar Ampov.
Đồng thời, Kampuchia đã phát động chiến dịch trấn áp chưa từng có trên toàn quốc đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, nhằm mục đích duy trì và bảo vệ an ninh, trật tự công cộng và an toàn xã hội.
Thủ tướng Kampuchia Hun Manet cảnh báo sẽ sa thải bất kỳ quan chức nào cản trở các cuộc truy quét này. Ông Hun Manet tuyên bố sẽ cải thiện hình ảnh Kampuchia, khôi phục niềm tin công chúng và đưa tội phạm công nghệ ra trước công lý.
Vào tháng 7, một chiến dịch truy quét tội phạm công nghệ cao quy mô toàn quốc đã được triển khai trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế về các đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Thông tin từ Bộ Thông tin Kampuchia cho biết hơn 1.000 người đã bị bắt giữ chỉ trong 3 ngày tại nhiều địa phương.
Theo báo cáo từ lãnh đạo Bộ Thông tin, các lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích hàng loạt cơ sở nghi là ổ lừa đảo tại ít nhất 5 tỉnh thành, bao gồm thủ đô Phnom Penh và thành phố Sihanoukville. Số lượng người nước ngoài bị bắt chiếm tỷ lệ lớn, trong đó có công dân đến từ các quốc gia châu Á.
Ngày 15/10, báo Khmer Times dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Kampuchia Touch Sokhak, vụ công dân Hàn Quốc bị sát hại tại Kampuchia đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của tội phạm mạng xuyên quốc gia và sự an toàn của người nước ngoài hoặc du khách nước ngoài tại Kampuchia.
Theo Khmer Times, cảnh sát Kampuchia đã phát hiện thi thể của công dân Hàn Quốc Park Minho, 22 tuổi, bên trong một chiếc xe bị bỏ lại tại làng Kompong Bay, phía nam Kampuchia vào khoảng 14h ngày 8/8. Minho đã đến Kampuchia vào ngày 17/7, được cho là để du học. Kết quả khám nghiệm tử thi xác nhận Minho đã chết vì ngừng tim do bị tấn công thể chất nghiêm trọng. Thi thể của công dân Hàn Quốc có dấu hiệu bị chấn thương nghiêm trọng, cho thấy đã bị bạo hành kéo dài.
Cảnh sát đã bắt 2 công dân Trung Quốc – Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi – được cho là có liên quan đến vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, đang lẩn trốn.
Giới chức Kampuchia cho biết gia đình Minho hoặc Đại sứ quán Hàn Quốc chưa nộp báo cáo chính thức nào về việc mất tích trước khi nhà chức trách Kampuchia phát hiện ra sự việc, trái ngược với thông tin trước đó trên các kênh truyền thông rằng gia đình Minho đã tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao.
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Kampuchia Touch Sokhak xác nhận với hãng tin Xinhua rằng, có 80 công dân Hàn Quốc đang bị tạm giữ tại Kampuchia, nhưng họ đã từ chối trở về Hàn Quốc, bất chấp việc các quan chức Hàn Quốc đã tiếp cận những người này. “Đây là thông tin ban đầu tôi nhận được. Tôi không biết liệu 80 người mất tích mà truyền thông Hàn Quốc đưa tin có phải là 80 người đang bị Tổng cục Di trú tạm giữ hay không“, ông Sokhak nói.
Phát biểu của ông Sokhak được đưa ra sau khi các kênh truyền thông Hàn Quốc, dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, đưa tin khoảng 80 công dân Hàn Quốc đang mất tích tại Kampuchia.
Hãng tin AFP ngày 14-10 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 80 người Hàn Quốc đang mất tích tại Kampuchia và họ có thể là nạn nhân của các vụ việc liên quan tới công việc giả mạo hoặc các trung tâm lừa đảo.
Việc Hoa Kỳ truy tố và tịch thu tài sản của tay trùm lừa đảo Trần Trí làm chấn động thế giới. Bởi lâu nay, các vụ buôn người, bắt cóc…ở các nước Đông Nam Á đã là vấn đề nan giải, và các cơ quan chức năng vẫn “chưa tìm ra” các ông trùm cuối của tô chức nầy.
